中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年3月17日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会议由庄镇玩监事主持。公司应到监事6名，实到3名，出席会议的监事有：庄镇玩、卢志昌、林振弟，因公出差，杨吉贵、 屠士明、张治平监事未出席会议，杨吉贵监事会主席委托庄镇玩监事主持会议并代为行使表决权，屠士明监事委托林振弟监事代为行使表决权，张治平监事未委托与会监事代为行使表决权，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告（5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　二、审议并通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　监事会经审议认为：

　　1、公司2005年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在2005年年度报告及年度报告摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　监事会

　　二00六年三月十七日