安徽六国化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　安徽六国化工股份有限公司于2006年3月6日以书面和传真形式向全体监事送达第二届监事会第六次会议通知。2006年3月17日在六国公司第六会议室召开了第二届监事会第六次会议。会议由监事会召集人江兴海先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、2005年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　二、2005年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　2005年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，着重从规范公司财务运作、依法经营等方面认真开展监督工作，保护了公司和广大股东的整体利益。监事会对报告期内公司有关事项发表意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　经监事会审核认为：公司财务制度完善，管理规范，安徽华普会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、募集资金使用情况

　　公司募集资金项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无收购、出售资产事项。

　　5、关联交易情况

　　报告期内，公司与铜陵市顺华合成氨有限公司签订了《液氨购销合同》；公司与铜陵市华兴化工有限公司签订了《硫酸购销合同》；公司与铜陵化工集团包装材料有限责任公司签订了《编织袋购销合同》。监事会认为：上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2005年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　四、2005年利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　五、2005年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2005年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

　　1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年报的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、2006年度财务预算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　七、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　二○○六年三月十七日