天津海泰科技发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司控股股东和部分法人股股东的书面委托和要求，将股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

　　1、相关股东会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年4月13日至2006年4月17日期间证券交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　2、股权登记日：2006年4月5日

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业区海泰发展六道6号

　　海泰绿色产业基地G座海泰发展大厦一楼报告厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年4月4日、2006年4月7日。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

　　9、公司

股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起（2006年3月20日）停牌，

　　于2006年3月30日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年4月6日）起停牌，如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　二、会议审议事项

　　《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《天津海泰科技发展股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则无论流通股股东是否参与了本次投票表决、也无论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、网上路演、发放征集意见函、走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权改革方案进行沟通协商。

　　收件人：天津海泰科技发展股份有限公司证券部

　　地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层

　　邮政编码：300384

　　联系电话：[phone]*8602／8604

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　[e-mail]

　　[e-mail]

　　公司网站：http://www.hitech-develop.com

　　交易所网站：http：//www.sse.com.cn

　　联系人：温健、季学强

　　有关网上路演的安排，公司将于近期刊登临时公告，敬请广大投资者留意。

　　五、相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　天津海泰科技发展股份有限公司证券部

　　地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层

　　邮政编码：300384

　　联系电话：[phone]*8602／8604

　　传真：[phone]

　　联系人：温健、季学强

　　3、登记时间：2006年4月6日至4月17日的每工作日8：00？17：00

　　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至4月17日期间证券交易日的每日9:30？11:30、13:00？15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　2、相关股东会议的投票代码：738082，投票简称均为：海泰投票。

　　3、股东投票的具体流程

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2）在“委托价格”项下，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。情况如下：

　　公司简称议案序号议案内容对应申报价格

　　海泰投票1关于公司股权分置改革的议案1元

　　（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　4、网络投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年4月6日至2006年4月17日（每日9：00-17:00）

　　3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上海证券交易所网站上发布公告进行投票征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　八、其它事项

　　1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二??六年三月二十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（公司）出席天津海泰科技发展股份有限公司2006年关于股权分置改革事项的相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　委托事项：

　　本公司/本人对本次相关股东会议所审议的《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见如下：

　　赞成＿＿＿＿＿＿＿＿

　　反对＿＿＿＿＿＿＿＿

　　弃权＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签字：

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。