数源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨增加2005年年度股东大会临时提案的通告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年3月17日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第八次会议。有关 会议召开的通知，公司于3月07日由专人送达各位董事。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

　　一．接受陈建华董事辞去董事和副总经理职务的申请。

　　同意8票；弃权0票；不同意0票。

　　二．根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司定于2006年4月6日召开2005年年度股东大会，有关会议通知及详细内容见2006年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　现大股东西湖电子集团有限公司向公司董事会提出了《提名增补董事候选人的临时提案》。经审核，公司董事会认为该临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，同意将该临时提案提请2005年年度股东大会审议，2005年年度股东大会其他通知事项不变。

　　董事候选人简历：

　　丁毅先生，1971年3月出生，工商管理硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；杭州三花科特光电有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴

房地产开发有限公司董事。

　　同意8票；弃权0票；不同意0票。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2006年3月17日