新疆广汇实业股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：通过与流通股股东的充分沟通，并结合公司的实际情况，经公司非流通股股东提议，公司对股权分置改革方案的对价安排进行了调整。公司股票将于2006年3月21日复牌。

　　一、公司股权分置改革方案的调整情况

　　新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“广汇股份”或“公司”）自2006年3月13日公布股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、走访投资者、一对一恳谈等多种形式，与广大投资者进行了多层次、多渠道的沟通和交流，公司的股权分置改革方案得到了广大投资者的理解和认同，同时广大投资者也为公司的发展提出了许多宝贵的意见和建议。最终，根据沟通与交流的情况，经非流通股股东提议，公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：

　　原方案为：

　　“本公司非流通股股东一致同意，以公司现有总股本86，606.1245万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.0股股份对价，共计4，896万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。”

　　现调整为：

　　“本公司非流通股股东一致同意，以公司现有总股本86，606.1245万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.5股股份对价，共计6，120万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。”

　　二、独立董事补充意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，公司独立董事吴晓求、王立彦、吴长春、唐立久发表的意见如下：

　　1、自公司2006年3月13日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方式进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次调整股权分置改革方案，公司非流通股股东作出了一定的让步，送股比例提高到每10股流通股获得2.5股对价，送股数增加到6120万股。

　　3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。

　　4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

　　三、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本保荐机构认为：本次股权分置改革方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　四、补充法律意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，经合理查验，本所律师认为修订后的股权分置改革方案并不违反有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。

　　本次股权分置改革方案内容的修订是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及对价内容作了相应修订。请投资者仔细阅读2006年3月21日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆广汇实业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

　　特此公告。

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十日