浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年3月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2006年3月17日下午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事滕万勇先生、傅祖康先生因出差未能出席本次 董事会，分别全权委托公司董事茹关筠先生、金建顺先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，会议审议各项议案后并通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举茹关筠先生为公司董事长、滕万勇先生为公司副董事长，任期至2009年3月16日。（茹关筠先生、滕万勇先生的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]）

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任金建顺先生为公司总经理的议案》；

　　董事会同意聘任金建顺先生为公司总经理，任期至2009年3月16日。（金建顺先生的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]）

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

　　董事会同意聘任汪志娟女士、傅祖康先生、周会良先生为公司副总经理，傅明晟先生为总经理助理，江翠斐女士为公司财务总监，张伟夫先生为公司董事会秘书，任期至2009年3月16日。（傅祖康先生、江翠斐女士的简历见公司2006年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的公告[临2006-001]，汪志娟女士、周会良先生、傅明晟先生、张伟夫先生的简历见附件）

　　独立董事就董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见：认为公司高级管理人员符合任职资格，聘任程序合法，同意聘任。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会提名委员会成员的议案》；

　　董事会提名委员会人员组成：公司独立董事陈建勇先生为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事金建顺先生、公司独立董事沈玉平先生为公司董事会提名委员会委员。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会战略、审计、薪酬委员会成员的议案》。

　　董事会战略委员会人员组成：公司董事长茹关筠先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司独立董事沈玉平先生、公司董事金良顺先生、金建顺先生、傅祖康先生、滕万勇先生为公司董事会战略委员会委员。

　　董事会审计委员会人员组成：公司独立董事沈建林先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司独立董事沈玉平先生、公司董事江翠斐女士为审计委员会委员。

　　公司薪酬与考核委员会人员组成：独立董事沈玉平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事金建顺先生、公司独立董事陈建勇先生为薪酬与考核委员会委员。

　　特此公告！

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二OO六年三月十八日

　　附件：

　　有关高级管理人员简历

　　汪志娟女，1956年7月出生，安徽歙县人，中共党员，本科学历，研究生进修班结业，高级经济师。历任绍兴县日用品公司团总支书记、绍兴县人民政府办公室文书、财贸文教科副科长、科长、绍兴县人民政府办公室副主任、党总支书纪、绍兴县建设局党工委副书记、纪委书记、浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主席。

　　周会良男，1966年3月出生，浙江省绍兴市人，中共党员，同济大学MBA学历，高级经济师。历任绍兴越城区农蔬局综合科长、绍兴越城区灵芝镇党委组织委员、团委书记、共青团绍兴市委副部长、部长、副书记、绍兴市司法局党委委员、政治处主任、浙江中国轻纺城集团市场公司常务副总经理、总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

　　傅明晟男，1975年2月出生，浙江省绍兴市人，1998年获澳门大学工商管理硕士学位。历任上海仪电控股（集团）公司资产管理部和财务部业务经理、上海华源股份有限公司投资发展部项目经理、部门总经理助理及副总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司子公司江西中轻现代物流发展有限公司总经理。

　　张伟夫男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，1997年4月起在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司董事会证券事务代表、董事会秘书之职。