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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年9月8日发出书面会议通
知，于2005年9月27日以通讯的方式召开，会议应到董事14名（其中独立董事5名），实到董事14名（其中独立董事5名），劳琼娟董事因事未能亲自出席，已委托刘谦董事代为出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
董事会审议了《关于收购万家乐财务公司组建广东粤电财务公司的议案》。
为满足企业发展需要，本公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与本公司、广东省沙角（C厂）发电公司（粤电集团公司的全资子公司）共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权，并更名组建广东粤电财务有限公司。经研究，董事会批准公司参与此次收购，利用自有货币资金以不超过8900万元的成本收购广东万家乐集团财务有限责任公司25%的股权，同时参与组建广东粤电财务有限公司，该公司注册资本3亿元，我公司占25%。详情请见本公司今日《关于共同收购万家乐财务公司股权的关联交易公告》，公告编号：2006-006。
本议案为关联交易，公司独立董事王?、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，独立董事意见详情请见本日《广东电力发展股份有限公司独立董事意见公告》，公告编号：2006-005。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司和广东省沙角（C厂）发电公司，6名关联方董事潘力、刘谦、洪荣坤、李灼贤、刘罗寿、高仕强回避表决，经8名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。根据公司《章程》对董事会审批权限的规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00六年三月十七日
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