燕化高新召开公司2005年年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年4月17日

　　2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：凡2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要；

　　2、审议关于公司2005年度财务决算报告的议案；

　　3、审议关于公司2005年度利润分配预案的议案；

　　4、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　5、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　6、审议关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案；

　　7、审议关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案（马骏先生的独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会进行审议）；

　　8、审议关于公司监事津贴的议案。前述第1、2、3、4、7、8项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》上的相关公告；前述第5项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》上的相关公告；前述第6项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，详细内容请参阅刊登在2005年12月31日中国证券报C09版上的相关公告；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年4月10日上午9：30--下午16：303、登记地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：联系人：胡陇琳祖国通讯地址：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层邮编：100070联系电话：[phone]联系传真：[phone]、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

　　五、授权委托书

　　授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：身份证号码（或营

　　业执照注册号）：委托人持股数：委托人股东帐户：受托人姓名：身份证号码：委托日期：

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年3月15日