京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司增资及建设冷阴极荧光管（CCFL）项目的公告

　　 

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为实现TFT-LCD原材料的本地化配套，京东方决定向下属控股子公司浙江京东方显示 技术股份有限公司（简称"浙江京东方"）增资5000万元人民币，用于建设第一期冷阴极荧光管（简称"CCFL"）项目，现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为实现TFT-LCD原材料的本地化配套，提升浙江京东方的企业运营能力，京东方以人民币1.667元/股向浙江京东方增资5000万元人民币（折合股份2999.4万股），用于浙江京东方投资建设第一期CCFL项目。

　　京东方董事长王东升先生、副董事长江玉?先生、执行董事陈炎顺先生持有浙江京东方股份（合计持有股份占其总股本比例0.75%），京东方本次向浙江京东方增资事项为关联交易。

　　京东方本次向浙江京东方增资事项经独立董事事前审核后，提交董事会审议。

　　京东方董事长王东升先生、副董事长江玉?先生、执行董事陈炎顺先生回避表决。董事会决议有效票数共计8票，董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等7名董事发表同意意见，该议案审议通过。

　　另外，董事森?先生认为投资建设CCFL项目在投资合作方、CCFL技术来源及原材料（玻璃管）等方面尚未完全确定，对该议案发表保留意见表示弃权。

　　独立董事发表如下意见："1、该交易事项事前经独立董事认可，并经董事会审议通过，审议程序符合相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。2、本次交易定价是以资产评估值为基础，按照8.6％折让确定，价格合理。3、本次交易完成后，将进一步加快京东方TFT-LCD上下游配套进程，实现浙江京东方顺利转型。4、本次交易不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。"

　　二、浙江京东方基本情况

　　浙江京东方为电子元器件制造企业，是中国最大真空荧光显示屏（简称"VFD"）的专业生产厂家，于1997年6月被浙江省科学技术委员会和浙江省计划与经济委员会认定为"浙江省区外高新技术企业"，2000年3月被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为"重点高新技术企业"、被浙江省科学技术厅复评为"高新技术企业"。浙江京东方有关情况如下：

　　企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市人民东路C-1号桥

　　法人代表：孙继平

　　注册资本：9920万元人民币

　　经济性质：股份有限公司

　　主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研究开发、制造、销售以及从事进出口业务等，主要产品为VFD、LED显示屏和家电控制板及模块。

　　现有股权结构：京东方持有60%股份，孙继平等浙江京东方核心技术管理骨干持有25.78%股份，其他自然人持有14.22%股份（含京东方关联董事合计持有0.75%股份）。

　　经营情况：2004年，浙江京东方实现主营业务收入29784.57万元人民币，净利润565.50万元人民币；截至2005年8月31日，浙江京东方实现主营业务收入19884.24万元人民币，净利润-193.26万元人民币。

　　三、向浙江京东方增资情况

　　经北京德威评估有限责任公司评估，截至2005年8月31日，浙江京东方总资产73，124.10万元人民币，总负债55，160.4万元人民币，净资产17，963.7万元人民币，每股净资产1.81元人民币。

　　以浙江京东方2005年8月31日经评估的每股净资产值人民币1.81元/股为基础，确定本次增资价格为人民币1.667元/股，比评估每股净资产值人民币1.81元/股折让8.6%。

　　京东方以人民币1.667元/股向浙江京东方增资5000万元人民币，折合股份2999.4万股。本次增资完成后，浙江京东方注册资本由9920万元人民币增加至12919.4万元人民币，京东方持有浙江京东方股份比例由60％增加至69.3％。

　　四、浙江京东方投资建设冷阴极荧光管（CCFL）项目概况

　　CCFL属于新型光电显示器件，是TFT-LCD显示所必需的光源，TFT-LCD是一种被动发光的显示器件，它必须借助背光源来完成显示。作为TFT-LCD背光源的主要部件CCFL，它具有耗电低、亮度高、电气特性稳定、光学特性佳、使用寿命长且价格低等特点，是目前TFT-LCD上使用最为广泛的一种发光光源。

　　浙江京东方是国家级重点高新技术企业，所生产的VFD属于真空光电类器件。VFD的生产工艺涉及到玻璃加工技术、荧光粉调配技术、真空技术、光电技术、自动化设备使用维护技术等，与CCFL在生产制造上有很大的技术相通性和一致性。同时，在浙江京东方内有一批从事VFD技术、生产和曾经从事过节能灯（CFL）研发、生产的技术人员及生产员工，这为浙江京东方进入CCFL产业奠定了较好的技术基础。浙江京东方拟投资建设CCFL项目有关情况如下：

　　项目名称：冷阴极荧光管（CCFL）项目（一期）

　　项目单位：浙江京东方将通过引入合作方建立合营企业的方式进行运作。合营企业注册资本金额8，000万元人民币，其中浙江京东方占60％股份，合作方占40％股份。

　　投资规模：项目总投资13，266万元人民币。

　　生产规模：冷阴极荧光管产量1，800万只/年（生产线开动率0.98，以生产17英寸TFT-LCD面板用CCFL为基准，成品率按92%计算）。

　　建设周期：半年

　　项目经济效益分析：经测算，项目生产期平均税后利润为2146万元人民币，销售利润率为18.69%，表明本项目有一定盈利水平；税前内部收益率为36.2%，税后内部收益率为25.9%，项目投资回收期为4.25年。

　　五．对京东方的影响

　　1、向浙江京东方增资完成后，京东方持有浙江京东方股份比例由60％增加至69.3％。

　　2、浙江京东方投资建设CCFL项目，完全符合国家对信息产业及新型显示器件发展的政策，该产品可替代进口，为京东方北京第五代TFT-LCD生产线实现国产化化配套，降低TFT-LCD生产成本。同时，京东方和浙江京东方可通过该项目进一步提升其经营效益。

　　六、备查文件

　　1、浙江京东方显示技术股份有限公司营业执照

　　2、浙江京东方显示技术股份有限公司2003年、2004年

审计报告，2005年8月财务报表

　　3、浙江京东方显示技术股份有限公司资产评估报告（德威评报字(2005)第94号）

　　4、浙江京东方显示技术股份有限公司一期冷阴极荧光管（CCFL）项目可行性研究报告

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年三月十六日