攀枝花新钢钒股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年3月16日（星期四）上午9：00

　　2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　3、股权登记日：2006年3月8日

　　4、召开方式：现场表决

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事孙仁孝先生（公司董事长洪及鄙先生因工作原因不能出席会议，特指定公司董事孙仁孝先生主持会议）

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计36人、代表股份967，535，166股、占公司有表决权总股份的56.95%。公司董事、监事、高级管理人员12人及律师出席了本次会议，相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过了《公司2005年度董事会报告》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(二)审议通过了《公司2005年度总经理业务报告》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(三)审议通过了《公司2005年度监事会报告》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(四)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(五)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现净利润811，328，876.53元，加上年初未分配利润1，560，993，429.50元和其他转入-22，374，089.30元，年末未分配利润为1，957，874，726.31元。公司拟以年末的总股本1，698，898，874.00股为基数，向全体股东每10股分配5股股票股利和1.00元现金股利（含税）。

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(六)审议通过了《公司2006年度投资方案》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(七)审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　(八)审议通过了《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议项涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

　　表决情况：赞成208，175股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(九)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》

　　表决情况：赞成967，535，166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　2、律师姓名：周旭东

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年度股东大会会议资料；

　　2、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　董事会

　　二ΟΟ六年三月十六日