山东南山实业股份有限公司董事会关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函

　　 

　　重要提示

　　山东南山实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会作为征集人，向公司流通股股东征集拟于2006年3月22日召开的2006年第二次临时股东 大会暨相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）审议的《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称"股权分置改革方案"）的投票表决权。

　　中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、上海证券交易所及其他有关部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　征集人仅对本公司拟召开的相关股东会议审议的股权分置改革方案征集流通股股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的信息披露报刊及网站上发表，未有擅自发布信息的行为。本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、南山实业基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：山东南山实业股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：南山实业

　　股票代码：600219

　　法定代表人：宋建波

　　董事会秘书：宋晓

　　联系地址：山东省龙口市东江镇南山村

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　（二）征集事项

　　本次征集投票权的征集事项，为由公司董事会向全体股东征集将于2006年3月22日召开的公司相关股东会议的审议山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案的投票权。

　　三、本次相关股东会议的基本情况

　　1、本次会议的召开时间

　　现场会议召开时间：2006年3月22日下午14：00

　　网络投票时间：2006年3月20日－2006年3月22日

　　其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月20日－2006年3月22日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　2、现场会议地点：南山宾馆怡宾楼东大会议室

　　3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

　　有关召开本次相关股东会议的具体情况详见公司本日刊登在《上海证券报》和网站：http://www.sse.com.cn上的《山东南山实业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议以及关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议合并召开的通知》。

　　四、本次相关股东会议审议事项

　　审议《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》。

　　五、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定本次征集投票权方案，具体内容如下：

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为本公司截止2006年3月10日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年3月11日－2006年3月21日的上午9：00至下午16：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿征集，征集采用公开方式，在中国证监会信息披露指定报刊《上海证券报》和网站：http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：截止2006年3月10日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填妥授权委托书。

　　授权委托书须按照本征集函附件确定的格式逐项填写。

　　第二步：向征集人委托的联系人提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件。

　　本次征集投票权将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

　　法人股东须提供下述文件：

　　（1）现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）法定代表人身份证复印件；

　　（3）法人股东账户卡复印件；

　　（4）2006年3月10日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）；

　　（5）授权委托书原件。

　　(注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)。

　　自然人股东须提供下述文件：

　　（1）股东本人身份证复印件；

　　（2）股东账户卡复印件；

　　（3）2006年3月10日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）；

　　（4）授权委托书原件。

　　(注：请股东本人在上述所有文件上签字)。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　行使委托权的股东须保证其所提交的上述资料及文件上的签字、盖章的真实性、合法性和有效性。

　　股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确认授权委托。在本次征集投票权截止时间（2006年3月21日下午16：00）之前，法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式、特快专递或者委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。

　　该等文件应在本次征集投票权截止时间（2006年3月21日下午16：00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，视为无效。

　　授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

　　山东南山实业股份有限公司证券部

　　地址：山东省龙口市东江镇南山村

　　邮政编码：265706

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：宋晓

　　5、授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由北京市浩天律师事务所作以下审核。经审核有效的授权委托书将交给征集人，并由征集人行使投票权。

　　（1）股东的授权委托经审核同时满足下列条件时为有效：

　　①股东提交的授权委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递或专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2006年3月21日下午16：00）之前送达指定地址。

　　②股东已按本征集函要求附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权明确，提交相关的文件真实、完整、有效。

　　③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

　　（2）其他

　　①股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席现场会议，或者在征集投票权截止时间之前，以书面方式明示撤回原授权委托并送达上述指定地址的，则已作出的授权委托自动失效。撤回原授权委托的文件应得到公证部门的公证或律师见证方为有效。

　　②股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的并在征集投票权截止时间之前送达本公司证券部的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在"赞成"、"反对"、"弃权"中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

　　山东南山实业股份有限公司董事会

　　2006年3月17日

　　对山东南山实业股份有限公司股权分置改革

　　相关股东会议征集投票权的授权委托书

　　本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《山东南山实业股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

　　审议事项赞成反对弃权

　　《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》

　　本公司/本人作为委托人，兹授权委托山东南山实业股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年3月22日在南山召开的山东南山实业股份有限公司第二次临时股东大会暨相关相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

　　本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托)

　　本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

　　委托人姓名或名称：_____________________

　　委托人持有股数：____________股，委托人股东帐号：________________

　　委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：____________

　　委托人联系电话：_____________________

　　委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：_____________________

　　签署日期：年月日