上海市原水股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海市原水股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月15日下午2：00在远洋宾馆（上海东大名路1171号）召开。出席会议的股东共416人，代表股权数1051088350股，占公司股份总数的55.7786％。其中参加表决的股东（股东授权代理人）共415人，共持有代表公司63，325，623股有表决权股份，占公司股份总数的3.3605％；回避表决的股东1名，持有公司股份987，762，727股，占公司股份总数的52.4181％，符合《公司法》与公司章程的规定。

　　会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易议案》。该议案表决时，与该交易有关联关系的股东，进行了回避。

　　（上述议案的详细内容见2006年2月13日、28日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述议案的表决情况见附件）

　　经上海市金茂律师事务所李志强律师见证，本次股东大会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事会

　　二○○六年三月十五日

　　附件

　　上海市原水股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会表决结果

　　参加表决的股东（股东授权代理人）共415人，共持有代表公司63，325，623股有表决权股份，占公司股份总数的3.3605％；

　　其中流通股股东（股东授权代理人）共406人，共持有公司6，428，738股有表决权股份，占所有流通股股份总数的1.1462％，占公司有表决权股份总数的0.3412％；

　　非流通股股东和股东授权代理人共9人，共持有公司56，896，885股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的4.2988％，占公司有表决权股份总数的3.0194％。

　　审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》

　　参加表决的股数为：63，325，623股，意见如下：

　　同意：62，141，905股

　　占98.1307％

　　反对：300，402股

　　占0.4744％

　　弃权：883，316股

　　占1.3949％

　　参加表决的流通股股数为：6，428，738股，意见如下：

　　同意：5，535，020股

　　占86.0981％

　　反对：300，402股

　　占4.6728％

　　弃权：593，316股

　　占9.2291％

　　参加表决的非流通股股数为：56，896，885股，意见如下：

　　同意：56，606，885股

　　占99.4903％

　　反对：0股

　　占0.0000％

　　弃权：290，000股

　　占0.5097％

　　上海市原水股份有限公司

　　2006年3月15日