上海锦江国际实业投资股份有限公司2006年日常关联交易公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人金额占同类交易的比例去年金额

　　接受劳务酒店管理锦江之星旅馆有限公司60100%54

　　采购原材料采购物品锦江国际(集团)有限公司及下属公司1201%以下88

　　租入资产租赁房屋锦江国际(集团)有限公司3005%以下300

　　租入资产租赁房屋上海锦江物业管理公司12090

　　提供劳务洗衣收入锦江国际(集团)有限公司及下属公司35033%331

　　提供劳务车辆客运收入上海锦江国际旅游股份有限公司15001%1313

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方和关联关系：

　　1、锦江国际（集团）有限公司

　　法人代表：俞敏亮

　　注册资本：20亿元人民币

　　注册地址：上海延安东路100号23楼

　　主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

　　关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司的控股股东。

　　2、上海锦江国际旅游股份有限公司

　　法人代表：宋超麒

　　注册资本：13256万元

　　注册地址：上海市浦东新区杨高南路889号

　　主营业务：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、餐饮、商场等。

　　关联关系：上海锦江国际旅游股份有限公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的控股子公司。

　　3、上海锦江物业管理公司

　　法人代表：王华江

　　注册资本：伍佰万元人民币

　　注册地址：上海市浦东新区福山路309号102室

　　主营业务：各种企事业、公共、民用物业的管理、投资、中介、房产经纪，管理物业内的附属设施和配套服务，提供物业管理有关的服务和设备器具的维修保养业务等。

　　关联关系：上海锦江物业管理公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的控股子公司。

　　（二）履约能力分析：

　　上述关联方生产经营情况正常，企业规模大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。

　　上述关联交易以公允为原则，无损害上市公司利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易也不影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　1、公司第四届董事会第二十六次会审议通过该项关联交易议案，关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹对此回避表决。

　　2、独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东、刘永章同意上述关联交易议案，并发表的独立意见认为：

　　公司在日常经营中，需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方的生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。

　　该关联交易，有利于公司降低生产经营成本和销售费用，无损害公司利益的情形。

　　该关联交易，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。该关联交易不影响公司的独立性。

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事沈懋兴、陈文君、张宝华、马名驹均回避了表决。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会决议

　　2、独立董事意见

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二00六年三月十七日