上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定2006年4月21日召开公司2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下 ：

　　一、会议时间

　　2006年4月21日（星期五）下午2：00

　　二、会议地点

　　中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）。

　　三、会议主要议程：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2005年度利润分配方案》；

　　5、审议《续聘会计师事务所的议案》；

　　6、审议《修改<公司章程>的议案》；

　　7、审议《董事会换届选举的议案》；

　　8、审议《监事会换届选举的议案》；

　　9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2006年4月10日在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年4月13日登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月10日)。

　　2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

　　五、会议登记办法

　　1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2006年4月17日。

　　未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

　　2、现场登记时间：2006年4月17日上午9：00--12：00，下午1：00--4：00

　　3、现场登记地点：上海延安东路100号20楼。

　　六、会期半天，与会股东及代表交通、宿食费用自理。

　　七、通讯方式

　　地址：中国上海延安东路100号28楼

邮政编码：200002

　　联系电话：[phone]---405传真：[phone]

　　联系人：黄跃冲先生

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　二OO六年三月十七日

　　附件：

　　委托授权书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：