开滦精煤股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　开滦精煤股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于2006年3月15日 （星期三）下午5：00在北京开滦宾馆三层会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会召集人王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议逐项审议并一致通过了以下议案：

　　一、公司2005年度监事会工作报告。

　　二、公司关于2005年年度报告及其摘要的议案。

　　公司监事会对2005年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

　　（一）公司2005年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）与会监事一致认为，河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的

审计报告是客观、公正的；

　　（五）监事会认为，2005年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　三、公司关于2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案。

　　四、公司2005年度利润分配和资本

公积金转增股本的预案。

　　五、公司2005年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告。

　　六、关于开滦（集团）有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案。

　　七、公司关于变更固定资产残值率的议案。

　　八、公司关于2006年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　九、公司关于迁安中化煤化工有限责任公司增资并投资建设焦化项目二期工程的议案。

　　十、公司关于召开2005年度股东大会的议案。

　　监事会决议将上述第一、三、四、六、八项议案提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　开滦精煤股份有限公司监事会

　　2006年3月15日