中房置业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　中房置业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月16日在北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦2号楼2201号会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份146，959，813股，占公司总股本484，850，997股的30.31％（其中非流通股股东2人，代表股份146，955，813股，占总股本的30.309％；流通股股东1人，代表股份4000股，占总股本的0.001％）。本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩旭升先生主持，公司的部分董事、监事、高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议续聘天职孜信

会计师事务所有限公司为本公司提供2005年度

审计服务的议案；

　　天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供了2004年度审计服务，同意续聘其为本公司提供2005年度审计服务，审计费用为35万元。

　　同意146，959，813股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意146，955，813股，占有效表决数的100％；流通股股东同意4000股，占有效表决数的100％。）

　　二、审议新一届独立董事津贴的议案。

　　为更好地发挥独立董事的作用，同意将独立董事津贴提高为每人每年6万元（税前）。

　　同意146，959，813股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意146，955，813股，占有效表决数的100％；流通股股东同意4000股，占有效表决数的100％。）

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格以及会议的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

　　3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　　4、本次股东大会的会议资料。

　　中房置业股份有限公司

　　2006年3月16日