上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年3月15日在上 海锦江大酒店40楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持，经审议并一致通过了如下决议：

　　一、同意《公司2005年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　二、同意《公司2005年度报告及摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定要求，对董事会编制的《公司2005年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、同意《关于监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

　　公司第四届监事会监事任期到2006年5月届满，根据《公司法》和公司章程规定须进行换届选举，经征求控股股东-锦江国际（集团）有限公司及其他股东的意见，现提出公司第五届监事会监事候选人名单如下：

　　刘海海、潘建畅、蔡涌均（职工代表监事）。

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月十七日

　　附：监事候选人简历

　　刘海海先生：现年54岁，大学专科，政工师。曾任上海龙柏饭店劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责人、经理，上海龙柏饭店党委书记兼副总经理。现任本公司党委副书记，本公司监事长。

　　潘建畅先生：现年47岁，大学本科，

审计师，会计师。曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副部长。现任本公司监事、审计室副主任。

　　蔡涌钧先生：现年43岁，大学本科，国家二级职业经理人。曾任上海锦江出租汽车公司总经理办公室主任。现任本公司职工代表监事、办公室副主任兼上海锦江汽车服务有限公司党群工作部主任。