黄石东贝电器股份有限公司三届四次监事会决议公告

　　 

　　黄石东贝电器股份有限公司第三届第四次监事会于2006年3月16日在公司四楼议室召开，会议由监事会召集人王固华先生主持，应到监事3人，实到监事2人，监事马燕平未出席本次监事会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《2005年度监事会工作报告》；

　　二、公司2005年年度报告及摘要；

　　三、监事会对公司2005年年度报告的书面审核确认意见；

　　根据《证券法》第六十八条的规定以及上海证券交易所相关文件的要求，监事会对公司2005年年度报告进行了全面的了解和审核并发表如下确认意见：

　　1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、关于公司2005年度利润分配预案的议案。

　　黄石东贝电器股份有限公司监事会

　　二○○六年三月十六日