柳州化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于二○○六年三月十四日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，通过了设立柳州柳化钾肥有限公司的议案：公司拟与广西国鼎工贸有限责任公司、桂林市农业生产资料有限公司及自然人李海峰四方共同以现金方式出资，发起设立柳州柳化钾肥有限公司，拟主要从事硝酸钾、硫酸钾和复合肥的生产、销售（以工商登记部门最后核准为准），注册资本2800万元人民币，其中公司出资2100万元人民币，占注册资本的75%。

　　公司本次投资于产业链的拓展，主要是基于供需两方面的考虑。一方面，随着近几年我国经济作物种植业的不断发展，市场对硝酸钾、硫酸钾等无氯钾肥的需求在持续增加。另一方面，公司合成氨节能清洁挖潜生产技术改造项目前景已经逐渐明朗，合成氨产能即将增加。公司通过投资无氯钾肥业务，能更有效地消化新增合成氨产能，提高合成氨的产能利用率，实现项目的规模效益；也能抓住无氯钾肥产品的广阔市场空间和发展前景，在进一步做大做强公司主业的同时，为公司未来在钾肥领域的战略发展打下基础。

　　特此公告

　　柳州

化工股份有限公司董事会

　　2006年3月14日