中牧实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　中牧实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年3月12日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，监事会主席姜德斌先生、职工监事田连信先生亲自出席了会议，监事于平先生因病特委托田连信先生代为表决。会议由监事会主席姜德斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 事项：

　　一、公司2005年年度报告；

　　《公司2005年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以3票同意通过。

　　二、公司2005年度利润分配预案；

　　公司2005年度利润分配预案符合公司长远发展的需要，有利于维护广大股东的长远利益。

　　以3票同意通过。

　　三、公司2005年度财务决算报告；

　　以3票同意通过。

　　四、公司2005年度监事会报告；

　　1、报告期内，公司运作规范，各项决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；

　　2、公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；

　　3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　4、报告期内，根据国务院《关于提高上市公司质量的意见》和中国证监会56号文件的要求，公司清理控股股东及其关联方非经营性资金占用1584万元，维护了全体股东的利益，至此，公司控股股东及其关联方对公司的欠款已全部清理完毕；

　　5、报告期内，公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；

　　6、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害他方利益。

　　以3票同意通过。

　　五、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

　　以3票同意通过。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司监事会

　　二○○六年三月十二日