山东南山实业股份有限公司关于股权分置改革方案最终对价水平的提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、最终定向转增比例：全体流通股股东每10股转增10股

　　2、最终相当于送股水平：每10股流通股获得2.69股

　　3、非流通股股东最终送出率：每10股非流通股送出3.65股

　　自2005年12月31日至2006年3月10日期间，"南山转债"共有199，465，000元转换为南山实业A股，增加公司流通股30，686，772股。根据南山实业《股权分置改革说明书》，本次方案为公司以本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的南山实业总股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东每10股转增10股。根据截至2006年3月10日公司的流通股股本，南山实业流通股股东所持股份每10股将获得相当于2.69股对价股份，南山集团公司股份送出率相当于为每10股非流通股送出3.65股。

　　本次改革方案实施后的股权结构变化如下：

　　改革前改革后

　　股份类别股份数量（股）占总股本比例（％）股份类别股份数量（股）占总股本比例（％）

　　一、未上市流通股份合计122，000，00042.40一、有限售条件的流通股合计122，000，00026.91

　　境内法人持股122，000，00042.40境内法人持股122，000，00026.91

　　二、流通股份合计165，704，62257.60二、无限售条件的流通股合计331，409，24473.09

　　A股165，704，62257.60A股331，409，24473.09

　　三、股份总数287，704，622100三、股份总数453，409，244100

　　特此公告。

　　山东南山实业股份有限公司董事会

　　2006年3月14日