广东省宜华木业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　广东省宜华木业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年3月13日在本公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席李自彪先生主持，会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2005年年度报告（正文及摘要）》；

　　三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；

　　五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　七、审议通过了《关于陈仲楠先生申请辞去本公司监事的议案》；

　　八、审议通过了《关于聘请陈楚然女士为本公司监事的议案》(陈楚然女士简历见附件)。

　　特此公告

　　广东省宜华木业股份有限公司监事会

　　二○○六年三月十五日

　　附件：

　　陈楚然女士简历

　　陈楚然，女，45岁，中共党员。1979年至1993年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作。