交大博通召开2006年临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会二届十七次会议决议公告

　　西安交大博通(资讯 行情 论坛)资讯股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2006年3月2日以传真、当面送交的方式发出。2006年3月12日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司董事会关于西安经发集团有限责任公司收购事宜致全体股东报告书的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于同意谢晓和张敬朝转让其所持公司股份的议案》。同意谢晓和张敬朝转让其所持股份，并将该议案提交2006年第一次临时股东大会审批。鉴于谢晓和张敬朝曾在本公司招股说明书中承诺"所持股份上市三年不转让"，因此他们出让所持股份需经股东大会批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　按照公司章程的规定，公司定于2006年4月12日上午9:00时，在西安市兴庆南路6号公司会议室召开2006年度第一次临时股东大会。

　　（一）提交本次股东大会审议的内容有：

　　1、《关于同意谢晓和张敬朝转让其所持有公司股份的议案》

　　（二）会议出席的对象

　　1、截止2006年4月7日下午交易结束后，在中国

证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

　　3、因故不能出席会议的股东授权代表。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记地点：西安市兴庆南路6号公司证券部

　　3、登记时间：2006年4月10日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。

　　（四）其它事项

　　1、会议为期半天，费用自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号

　　联系电话：[phone]或029-82666819

　　联系传真：[phone]

　　联系人：关辉

　　请各位董事审议。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年3月14日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人

股票账户号码：

　　受托人姓名：受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日