苏福马股份有限公司第三届监事会第3次会议决议公告

　　上海证券报 

　　苏福马股份有限公司第三届监事会第3次会议2006年3月2日发出书面通知，于3月12日在本公司231会议室召开。应到监事5名，实到4名，韩保进监事因工作原因，委托汪文锐监事代理出席并行使表决权，会议由监事会召集人汪文锐主持。会议的召集、召开和审议表决程序符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了监事会2005年年度工作报告，同意提交公司2005年年度股东大会审议；

　　同意5票，无反对和弃权票。

　　2、审议通过了公司2005年年度报告全文及摘要；

　　认为报告披露的信息真实、准确、完整，公允地反映公司2005年度的财务状况和经营结果。

　　同意5票，无反对和弃权票。

　　3、审议通过了公司2006年财务预算报告草案；

　　同意5票，无反对和弃权票。

　　4、审议通过了公司部份监事人事变动的议案。

　　接受韩保进监事因工作变动要求辞去第三届监事的职务，同意推荐罗会恒先生为补选监事候选人，并提交2005年年度股东大会确认和选举。

　　同意5票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司监事会

　　二OO六年三月十二日

　　附简历：

　　罗会恒男，汉族，1966年9月出生，1988年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，

北京林业大学林经系会计专业，高级会计师。历任中国林业机械公司财务处副处长、中国福马集团公司财务资产部部长、苏福马股份有限公司副总经理、中国福马集团公司企业管理部高级主管，1998年12月至2003年4月曾任苏福马股份有限公司监事，现任中国福马集团公司财务资产部经理。