上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

　　2、本次会议没有新提案提交表决；

　　3、公司将于近期尽快刊登《上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票停牌；

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年3月13日（星期一）上午9：30

　　网络投票时间为：2006年3月9日至2006年3月13日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　2、股权登记日：2006年3月3日(星期五)

　　3、召开地点：上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅

　　4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

　　5、召集人：上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事长洪任初先生

　　7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

　　三、会议召开和出席情况

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东代表共3544人，代表股份463，819，620股，占公司总股本的63.88%；其中流通股股东及授权代表人数3529人，代表股份77，064，020股，占公司流通股股份总数的22.94％，占公司总股本的10.61％。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议的非流通股股东和股东授权代理人共15人，代表股份386，755，600股，占公司非流通股股份的99.14%，占公司总股本的53.26%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表共3529人，代表有效表决权的股份数为77，064，020股，占公司流通股股份总数的22.94%，占公司股份总数的10.61%。其中：

　　（1）参加现场出席股东会议的流通股东及股东代表658人，代表有效表决权的股份数为3，589，891股，占公司流通股股份总数的1.07%，占公司总股本的0.49%。

　　（2）通过网络投票具有表决权的流通股东和股东代表共2871人，代表有效表决权的股份数为73，474，129股，占公司流通股股份总数的21.87％，占公司总股本的10.12%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

　　四、会议议案表决情况

　　1、本次相关股东会议审议的议案为：《上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东463，819，620456，528，4717，229，00062，14998.43％

　　流通股股东77，064，02069，772，8717，229，00062，14990.54％

　　非流通股股东386，755，600386，755，60000100.00％

　　表决结果：通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

　　序号股东名称/姓名所持股份数投票方式表决结果

　　1裕阳证券投资基金6，500，600网络投票同意

　　2中国银行－华夏大盘精选证券投资基金6，193，735网络投票同意

　　3中国银行－兴安证券投资基金4，371，300网络投票同意

　　4中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金3，000，000网络投票同意

　　5中国工商银行－安信证券投资基金2，700，000网络投票同意

　　6中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金2，099，932网络投票同意

　　7上海申能资产管理有限公司1，788，800网络投票同意

　　8上海市拥军优属基金会1，500，080网络投票同意

　　9泰和证券投资基金1，374，693网络投票同意

　　10万向租赁有限公司1，100，996网络投票同意

　　六、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：公司本次股权分置改革相关股东会的召集及召开程序、参加会议人员的股东及其委托代理人资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和

证监会规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所关于上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月13日