浙江华海药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第三次会议于二OO六年三月十日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人高邦福先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案及决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度监事会报告》

　　本议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2005年度审计报告》

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　4、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

　　（1）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　由于公司已决定回购社会公众股，同时，2006年公司生产经营规模的扩大将带来资金需求的增加，为有利于扩大再生产，公司2005年度利润暂不分配。

　　6、审议通过了《关于调整募集资金项目实施地点的议案》

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年三月十日