福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

　　上海证券报 

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2006年4月14日下午3：00点在福清市福耀工业村本公司会议室召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年4月14日下午3：00

　　二、会议地点：福清市福耀工业村本公司会议室

　　三、会议议程：

　　1、审议《2005年度董事局工作报告》；

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《2005年度利润分配预案》；

　　5、审议《2005年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及审议其2005年度报酬事宜》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议《关于修改董事局议事规则的议案》；

　　9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　11、审议吴世农、李若山、仝允桓、RudolphA.Schlais，Jr.四位独立董事的年度述职报告；

　　12、审议《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年》。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2006年4月5日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　五、会议登记办法：

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　六、联系事项：

　　联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

　　联系人：陈跃丹、林真

　　联系电话：0591-853837770591-85382725

　　登记时间：2006年4月10日-11日（上午9：00-下午5：00）

　　七、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：证券帐户卡：

　　授权日期：2006年月日

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年三月十二日