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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏源证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2006年3月13日以通讯方式召
开。2006年3月2日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、《关于转让"ST圣方"法人股股权的决议》：
公司共有董事13人，因审议事项涉及关联交易，根据有关规定，关联董事实施回避表决，应参加表决非关联董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。以7票同意，0票反对，0票弃权，同意将公司所有的"ST圣方"1300万法人股转让与信达投资有限公司，转让价格为每股1.95元。并授权公司总经理依法全权办理"ST圣方"法人股股权转让事宜。
2、《关于同意向银行申请3亿元贷款额度的决议》：
公司共有董事13人，应参加表决董事13人，实际表决董事13人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。以13票同意，0票反对，0票弃权，同意公司2006年度向银行申请3亿元贷款额度，并授权公司总经理在董事会批准的额度范围内，具体负责贷款的协议签署和运作。
宏源证券股份有限公司董事会
二??六年三月十三日
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