重庆百货大楼股份有限公司第四届七次董事会会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届七次董事会会议通知于2006年2月20日发出，会议于2006年3月2日在公司12楼会议室召开。公司9名董事会成员中8名董事出席了本次会议。董事徐晓勇因公未能出席，委托董事张宇代为表决。符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

　　1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司股权分置改革说明书》（公告附后）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议同意发出《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》（公告附后）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议同意发出《重庆百货大楼股份有限公司董事会投票委托征集函》（公告附后）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、独立董事审议同意《重庆百货大楼股份有限公司股权分置改革独立董事意见函》（公告附后）

　　表决结果：独立董事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于提请董事会授权董事长审批小额房产购置事宜的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会决定授权董事长审批购买金额在公司年度预算内且200万元以下的房产，同时由董事长代表董事会签署购置前述房产的决议，用于房产权属证明的办理。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2006年3月2日