北京华胜天成科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议通知于2005年2月22日以书面形式发出，于2005年3月9日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事2名，职工代表监事吕萍，因事未能出席。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

　　1、《公司2005年年度报告》及摘要

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的2005年年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　①公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　④因此，我们保证，公司2005年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》

　　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　　3、《对公司2005年度运作和经营决策情况的监察报告》

　　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　　4、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

　　公司于2005年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为41万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

　　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　　5、《监事会人员变动的议案》

　　因个人原因，吕萍女士不再担任公司监事会职工代表监事。根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会通过民主程序推荐新的职工代表监事。经三分之二以上职工多数通过，推选刘亚玲女士担任公司职工代表监事。（附：简历）

　　上述1-4项议案的内容需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司监事会

　　二00六年三月九日

　　简历：刘亚玲，女，人力资源开发与管理专业硕士，曾任清华同方电子公司人力资源、行政总监；唐人数码有限公司人力资源经理。现任北京华胜天成科技股份有限公司人力资源经理。