宁波华翔召开2005年度股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　2006年4月13日（星期四）上午9:30

　　2、股权登记日：2006年4月7日（星期五）

　　3、会议召开地点：浙江宁波

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）凡2006年4月7日（星期五）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师和保荐机构代表。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年年度报告及其摘要》

　　2、审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　3、审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2005年度利润分配预案》

　　6、审议《关于聘任2006年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　8、审议《关于修改(公司章程)有关条款的议案》

　　9、审议《关于修改(董事会议事规则)有关条款的议案》

　　10、审议《关于修改(股东大会会议事规则)有关条款的议案》

　　11、审议《关于修改（公司重大事项处置权限的暂行办法）有关条款的议案》

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年4月10日至2006年4月12日，每日8：30-11：00、13：30-16：00，2006年4月13日8：30-9：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江象山西周华翔山庄

　　宁波华翔电子股份有限公司投资管理部

　　联系人：王新胜、韩铭扬

　　

邮政编码：201204

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　四、其它事项

　　出席本次股东大会的所有股东的费用自理。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2006年3月10日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　身份证号：身份证号：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账号：授权范围：

　　签署日期：2006年月日