阿城继电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　阿城继电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年3月3日在公司一号会议 室召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，本次监事会会议通知于2006年2月28日以书面形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席兰桂珍女士主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核销坏帐及报废固定资产的议案》、《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》。

　　监事会认为：

　　1、公司严格按照国家的法律、法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、公司2005年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中鸿信建元

会计师事务所出具了保留意见的

审计报告。针对保留意见内容，监事会将督促公司董事会按清欠方案及时解决资金占用问题。

　　3、公司董事会有关控股股东占用资金情况的说明是诚恳的，符合实际的；公司为此提出的措施是得当的，并正在积极工作，确保年底前解决。

　　4、报告期内公司与控股股东之间的在厂房、设备租赁，产品、原材料、水电费及劳务等经营方面的交易价格是合理的，执行是严格的。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月3日