广东风华高新科技股份有限公司第四届监事会2006年第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　广东风华高新科技股份有限公司第四届监事会2006年第一次会议于2006年3月3日下午在公司1号楼1楼2号会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，监事谢欣女士未出席会议，也未委托到会监事行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下事项:

　　一、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　二、《公司2005年度报告正文及摘要》；

　　三、《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、《关于清理大股东资金占用的议案》；

　　五、《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；

　　六、《关于调整公司监事会部分成员的议案》。

　　同意谢欣辞去公司监事职务，同意邓秀球担任公司监事职务，任期至本届监事会期满（邓秀球先生简历详见附件2）。

　　监事会意见

　　（一）公司依法运作情况

　　监事会认为公司依据中国

证监会及深圳

证券交易所颁布的文件要求，结合公司实际情况，及时修订执行了公司各项规章制度，建立了较完善的内控制度，遵守并履行了正常决策程序。董事会和高级管理人员能够，认真执行股东大会和董事会决议。

　　（二）公司财务运作情况

　　公司监事会认真检查了公司2005年财务情况，认为财务报告

审计机构履行了必要的审计程序，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

　　（三）公司收购、出售资产情况

　　公司收购、出售资产的交易履行了必要程序，定价依据合理，没有损害公司部分股东的利益或造成公司资产流失。

　　（四）公司关联交易情况

　　监事会认为，公司日常关联交易符合有关规范性文件和公司章程规定，按照正常商业条件，根据公平、必要原则基准进行，履行了信息披露义务。对于大股东占用资金的问题，给公司造成了直接的资金风险，公司应制定切实可行的措施，妥善处理追收大股东占用资金款；同时，公司应进一步规范财务管理和资金管理，严格控制、审批与关联方之间的资金往来，切实保护公司和股东的利益。报告期末未发现新增资金占用。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月七日

　　附件2：邓秀球先生简历

　　邓秀球，男，1962年3月生，大学学历，经济师。1984年7月至1984年12月就职于广东省财政厅外经处，1984年12月起至今就职于广东粤财投资控股有限公司，历任部门副经理、经理，并被广东省财政厅任命为副科长、主任科员。