北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　上海证券报 

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年3月4日上午11:20，在天津市宝坻区京津新城帝景会议厅召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，实到会监事人数占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和〈公司章程〉的规定。

　　会议由公司监事会主席董敏女士主持，审议通过了以下事项：

　　1、审议《关于2005年度监事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于〈2005年度报告〉及〈2005年度报告摘要〉的议案》；

　　3、审议《关于2005年度财务决算的议案》；

　　4、审议《关于2005年度利润分配的议案》；

　　5、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年三月七日