黑牡丹(集团)股份有限公司三届八次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　黑牡丹（集团）股份有限公司三届八次监事会会议于2006年3月2日上午十时在公司三楼305会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席金梅英女士主持。与会监事经过认真讨论，作出如下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过二00五年度监事会报告；

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00五年年度财务决算报告；

　　3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00五年年度利润分配预案；

　　4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司二00五年年度报告及其摘要；

　　5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议公司关于延长与新发展实业公司关联交易原则协议的议案。

　　本次监事会认为：

　　2005年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，依法运作，决策程序合法有效，建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司利益和广大投资者的行为。

　　江苏公证

会计师事务所有限公司出具的

审计意见，客观、公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了检查，公司最近一次募集资金承诺投入项目是将原募集资金收购常州喷丝板厂项目变更为与黑牡丹（香港）有限公司合资设立常州荣元服饰有限公司，监事会认为该项目的变更是公司根据该项目的实施条件发生变化后作出的合理变更，该项目已经股东大会审议批准，其变更程序合法。

　　报告期内，公司无重大收购、出售资产的交易行为，未发现任何内幕交易，也未发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况。

　　2005年度公司所涉及关联交易业务均属正常的经营业务。交易各方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。

　　以上第1、2、3、4、5项议案需提交股东大会审议通过。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

　　2006年3月7日