华新水泥股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于2006年2月21日分别以书面形式送达公司全体监事。会议于2006年3月3日在华新水泥股份有限公司本部七楼会议室举行，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周家明先生主持，经与会监事认真讨论，审议并 通过了以下事项：

　　1、审议通过公司2005年度报告（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、审议通过公司2005年度财务决算报告（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　3、审议通过公司2005年度利润分配预案（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　4、审议通过公司监事会2005年度工作报告（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　5、推荐周家明先生、王国杰先生、杨春华先生等三人（简历另见附件）为公司第五届监事会股东（代表）监事候选人（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）；

　　特此公告！

　　华新水泥股份有限公司监事会

　　2006年3月7日

　　附件：监事候选人简历

　　周家明先生，1954年5月出生，52岁，大学学历，工程师，高级经济师。周家明先生于1971年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副总经理；2000年2月起，任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。

　　王国杰先生，1961年9月出生，45岁。加拿大约克大学工商管理学硕士，美国

注册会计师，加拿大注册会计师。1995至1997年，任上海共享数据网络有限公司财务总监。1998至2001年，任苏州金猫水泥有限公司财务总监。2001年至今，任Holcim集团服务有限公司（苏黎世）地区财务总监。

　　杨春华先生，1951年3月出生，55岁，大学学历，高级经济师。杨春华先生于1970年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司组织部干部科长、组织部副部长兼人事处副处长、劳动人事部部长、黄石分公司副总经理、本公司政工部部长、纪委副书记。2000年4月起，任本公司工会副主席、股东监事。