山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届六次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年3月3日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2006年2月27日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、一致通过了《关于改选公司监事会主席的议案》：解海波先生因工作原因辞去了公司监事会主席职务，选举梁志宏先生为公司监事会主席。

　　同时，根据公司二届五次临时职工代表大会决议，解海波先生不再担任公司监事，选举梁志宏先生为公司第五届监事会监事。

　　二、一致通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　三、一致通过了《公司2005年年度报告及其摘要》，并发表以下意见：

　　1、公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　2、公司董事及高管人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为；

　　3、山东正源和信有限责任

会计师事务所出具的标准无保留意见的

审计报告，真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果；

　　4、报告期内，公司出售资产事项体现了公平、公正、自愿、诚信原则，未损害股东利益或造成公司财产流失。

　　特此公告。

　　附：梁志宏先生简历：

　　梁志宏，男，1964年9月出生，工商管理硕士（MBA），历任本公司分厂厂长、总经理助理，副总工程师、总经济师等职。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

　　2006年3月3日