保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　应公司董事长王东兴先生提议，保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十三次会议 于2006年3月6日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了保定天鹅股份有限公司对新疆天鹅浆粕有限责任公司追加投资壹仟玖佰陆拾伍万元人民币（RMB19，650，000）的议案。

　　新疆天鹅浆粕有限责任公司，注册资本为叁仟万元人民币。本公司以现金认缴出资额为：贰仟玖佰捌拾伍万元人民币（RMB29，850，000），占注册资本的99.5%。乌鲁木齐市诚泰隆工贸有限公司以现金认缴出资额为：壹拾伍万元人民币（RMB150，000），占注册资本的0.5%。本次追加投资后，新疆天鹅浆粕有限责任公司注册资本将变为伍仟万元人民币。本公司出资肆仟玖佰伍拾万元人民币（RMB49，500，000），占注册资本的99%。乌鲁木齐市诚泰隆工贸有限公司追加投资叁拾伍万元人民币，共出资伍拾万元人民币（RMB500，000），占注册资本的1%。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年3月6日