吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年3月3日（星期五 ）在公司本部召开，会议通知于2006年2月21日以书面形式发出，应到董事7名，亲自出席董事7名。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　一、公司与苏州市光华实业（集团）有限公司股权转让方案。由于此次股权转让属关联交易，因此关联董事许华、张虹、蔡建新、单强回避表决，其余董事均同意。

　　二、公司董事会决定于2006年4月3日召开2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议，审议《吉林光华控股集团股份有限公司股权转让暨关联交易及股权分置改革方案》。

　　三、关于公司董事会征集2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议委托投票权的议案。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　二○○六年三月三日