山东铝业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　 

　　山东铝业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年3月2日在山铝宾馆会议室召开，应到监事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议一致通过并形成如下决议：

　　一、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　二、《公司2005年度财务决算》；

　　三、《公司2006年财务预算》；

　　四、《公司2005年度利润分配方案》；

　　五、《关于固定资产报废的议案》

　　2005年公司因新建分子筛中试线项目、烧结法氧化铝优化节能改造等项目，共报废拆除固定资产原值1673.76万元，累计折旧1339.19万元，净值334.57万元，已提固定资产减值准备44.47万元，回收残值6.39万元，形成净损失283.71万元。

　　六、《关于2006年度继续执行相关关联交易协议》的议案

　　为保证公司生产经营的持续进行，保证生产用原燃料水电气的供应，保障生产设备正常运行，为公司员工提供稳定的生产和生活环境，保持正常的生产、生活秩序，公司本着公平、公正、公开、公允的定价原则继续执行与中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、淄博万成工贸有限公司签署的相关关联交易协议。

　　七、《关于增加土地使用面积》的议案

　　截至2005年底，根据公司与山东铝业公司签订的土地租赁协议，土地租赁面积为945，737.93平方米。随着公司生产规模扩大，实际占用山东铝业公司的土地面积增加了317，763.20平方米。根据土地有偿使用的市场运作原则，按照原租金价格5.986元/平方米?年计算，公司2006年应支付增加的土地租金1902130.52元/年。调整后，土地租赁面积为1，263，501.13平方米，土地租赁费合计7563317.76元/年。

　　八、《关于调整监事会部分成员》的议案

　　因年龄原因，高祀胜先生不再担任公司监事职务；因工作变动原因，宋文清先生不再担任公司监事职务。现提名尹雪春、于健先生为公司第三届监事会成员候选人，并提请股东大会审议。简历附后。

　　山东铝业股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二日

　　候选人简历：

　　尹雪春先生，1967年6月出生，内蒙古林西县人，1989年7月毕业于南方冶金学院，大学学历，2002年10月获得大连理工大学工商管理硕士（MBA），高级政工师。历任山东铝业公司党办副主任、组织部副部长兼人力资源部副部长、山东铝业公司党委常委、组织部（人事部、

社会保险部）部长兼人力资源中心主任、淄博新希望职业介绍所所长。现任山东铝业公司党委副书记、纪委书记。

　　于健先生，1962年2月出生，山东省淄博市人，1982年7月毕业于南京

化工学院，大学学历，教授级高级工程师。历任山东铝业公司水泥厂副厂长、党委书记、厂长、山东山铝水泥有限公司总经理。现任山东铝业公司副经理、山东山铝水泥有限公司副董事长。