中青旅控股股份有限公司召开2005年度股东大会的公告

　　 

　　经中青旅控股股份有限公司第三届董事会第七次会议审议，通过本公司关于提请召开2005年度股东大会的议案，现将具体内容通知如下：

　　（一）、会议时间及地点

　　1、会议时间：2006年4月10日上午9：30

　　2、会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、表决方式：现场表决

　　（二）、会议议题

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度报告》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　7、审议《关于股改费用处理的议案》

　　（三）、参加会议人员

　　1、凡是2006年4月3日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司

股票的股东或其委托人均可参加会议。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（四）、参加会议办法

　　1、登记时间:2005年4月6日上午9:00-下午5:30。

　　2、登记手续:公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点:本公司战略投资部。

　　4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（五）、其他事项

　　公司地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦

　　联系人：丁重阳滕起堤

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码:100007

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2006年3月4日

　　（后附授权委托书及回执）

　　附:

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码（或法人代码证号）：

　　委托人持股数:

　　受托人身份证号码:

　　委托日期:

　　回执

　　截止2006年4月3日，我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股，拟参加公司2005年度股东大会。

　　出席人姓名:

　　股东帐户:

　　股东名称(盖章):

　　注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。