大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大恒新纪元科技股份有限公司于2006年2月6日以传真的方式通知召开第三届董事会 第五次会议，会议于2006年3月3日上午9时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，会议由张家林先生主持，九名董事全部出席会议，三名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议并全票通过了《关于调整公司及控股子公司中国大恒（集团）有限公司购买办公楼方案的议案》；

　　经公司2005年度第一次临时股东大会批准，公司及公司控股子公司拟以自有资金购买公司第二大股东北京中关村科学城建设股份有限公司之控股子公司北京大河房地产开发有限公司开发的北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦共五层写字楼。

　　其中公司购买15层01-11、21、22号房；中国大恒（集团）有限公司购买9、10、11、12层01-11、21、22号房（详见公司2005年9月30日刊登在中国证券报、上海证券报之关联交易公告）。

　　现经董事会研究，提请本次临时股东大会批准调整该购房方案为：公司购买9、10、15层01-11、21、22号房，建筑面积为6364.02m2；中国大恒（集团）有限公司购买11、12层01-11、21、22号房，建筑面积为4242.68m2。单价仍为人民币11，000元/平米2。

　　二、审议并全票通过了《关于将闲置募股资金暂时补充公司流动资金的议案》；

　　前次募股资金中尚余研发基金人民币3，102万元未投入使用。由于公司生产及经营规模扩大且公司购置固定资产“大恒科技大厦”要占用约3500万元自有资金，流动资金有一定缺口，公司董事会决定提请公司股东大会批准，将该项募股资金暂时补充公司流动资金。

　　三、审议并全票通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　（一）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行申请的综合授信额度人民币6000万元提供连带责任保证担保。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度；商业承兑汇票保贴额度；信用证额度；进口押汇额度及第三方贸易融资额度。

　　（二）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向招商银行北京朝外大街支行申请的外贸融资额度400万美元提供信用担保。

　　截止2005年9月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额212，420.6万元，负债总额98，257.4万元，净资产79，394.6万元，银行信用等级为AA级。

　　截止本公告日公司对外担保金额为人民币500万元，对控股子公司担保金额为人民币23，500万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币17，000万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币6，500万元的担保。担保总额为人民币24，000万元。

　　四、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的有关事宜。

　　定于2006年4月3日召开公司2006年度第一次临时股东大会，相关事项如下：

　　1、会议时间：2006年4月3日上午10时

　　2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室

　　3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　4、会议议题：

　　A、审议《关于调整公司及控股子公司中国大恒（集团）有限公司购买办公楼方案的议案》；

　　B、审议《关于将闲置募股资金暂时补充公司流动资金的议案》；

　　C、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　5、出席对象

　　1）截止2006年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；

　　2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　6、会议登记

　　1）登记手续

　　A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

　　D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　（3）登记时间：2006年3月27日（9:00-11：00，14：00-16：00）

　　7、会议其他事项

　　1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　　2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部

　　

邮政编码：100080

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：严宏深赵常春

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月四日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/单位参加于2006年4月3日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（并盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期年月日有效期限：