福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告及召开公司2006年第二次临时股东大会通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年3月2日在福州实 达科技城九楼会议室召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为6名，另李向勇独立董事、郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权，贾红兵董事委托明德平董事长出席会议并行使表决权，公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案”：鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司担保的在中国工商银行股份有限公司的两笔合计5500万元人民币流动资金借款即将到期，同意福建实达电脑设备有限公司继续为福建三木集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行最高额度不超过5500万元人民币的一年期银行借款提供连带责任担保。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于出让北京实达普瑞科技有限公司100％股权的议案”：同意公司下属北京实达软件发展有限公司将所持北京实达普瑞科技有限公司100％股权转让给于岩先生，转让价格45万元人民币。截止2005年底北京实达普瑞科技有限公司总资产为58.34万元人民币，净资产为－24.73万元人民币。截止2005年底北京实达软件发展有限公司对其股权长期投资为3704137.32元人民币，该项股权转让将给北京实达软件发展有限公司带来约325万元的损失。公司独立董事对该项股权转让发表独立意见，认为该项股权转让是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案”，具体事宜如下：

　　1、会议时间：2006年4月4日（星期二）上午9：30时。

　　2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。

　　3、会议议题：审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。

　　4、出席会议对象：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡是2006年3月27日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　（3）符合法定条件的股东代理人。

　　5、参加会议办法：

　　符合出席条件的股东及股东代理人，于2006年3月29日至30日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、其他事项：

　　出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福州福二工业区实达科技城

邮政编码：350002

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴波、周凌云

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效）