鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第八次会议决议公告

　　 

　　鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第八次会议通知于2005年2月21日以传真方式发出，3月2日会议在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论，会议形成以下决议。

　　一、审议通过了监事会2005年度工作报告。

　　二、审议通过了公司2005年度报告及其摘要。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

　　1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了关于公司2005年度利润分配的预案。经大信会计师事务有限公司

审计，公司2005年度实现净利润21，296，864.03元，按照《公司章程》，提取法定盈余公积金2，129，686.40元，提取法定公益金2，129，686.40元，加上上年度结转未分配利润0元，本年度实际可供股东分配利润为17，037，491.23元。经公司研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过了关于公司2005年度财务决算的议案。

　　五、审议通过了关于公司董事、监事年度薪酬的议案。拟定在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为12---50万元(包括医疗、住房等各种补贴)，其中岗位工资的60％纳入经济责任制考核，根据个人业绩和工作贡献考核后发放；独立董事年度津贴为4万元/人（不含税），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会发生的差旅费及根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销；不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年3万元/人（不含税）给予工作补贴。

　　六、审议通过了关于公司对外担保的议案。对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保，同意在坚持持续压缩的前提下，根据生产经营需要，继续由公司提供连带责任保证。

　　七、审议通过了关于大股东关联单位占用公司资金清偿方案的议案。

　　八、审议通过了公司关于核销坏账的议案。

　　九、审议通过了关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。

　　以上议案均需提交公司2005年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二日