北京航天长峰股份有限公司关于召开二○○五年年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年4月6日上午9：00在公司七层会议室（北京市海淀区永定路甲51号航 天数控大楼七层）召开2005年年度股东大会。

　　一、会议议题：

　　1、审议2005年度董事会工作报告

　　2、审议2005年度监事会工作报告

　　3、审议2005年年度报告及摘要

　　4、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

　　5、审议公司2005年度利润分配的预案

　　6、审议关于公司2005年不实施

公积金转增股本的预案

　　7、审议关于续聘会计师事务所的议案

　　8、审议《关联事务协议》的议案

　　二、出席人员资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2006年3月31日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2006年3月31日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　3、公司聘请的律师。

　　三、出席会议登记办法：

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；

　　4、登记时间：2006年4月3日、4日

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真以2006年4月4日下午5：00以前收到为准。

　　四、联系地址：

　　北京市142信箱39分箱，

邮政编码：100854

　　五、联系人姓名：冯水盈

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　六、其它事项：

　　出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2006年3月2日

　　附件：授权委托书式样：

　　兹委托先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司2005年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：