中油龙昌（集团）股份有限公司六届董事会临时会议决议公告

　　 

　　中油龙昌（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议于2006年3月1日在上海市乍浦路307号召开。应出席董事9名，实到董事6名，董事长邱忠保因被公安机关调查而未能出席，独立董事朱文龙因外出未能出席，董事尤官雄因公外出未能出席。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议：

　　一、董事会推举董事赵伟文先生临时代为履行董事长职责并主持公司日常工作。

　　二、公司将果断采取各种措施，包括采用法律手段解决大股东西安飞天科工贸集团有限公司占用资金及违规担保的问题，维护公司利益和股东利益。

　　三、公司将依法做好信息披露工作，彻底清查历史遗留的应披露而未披露事项。

　　四、公司经营班子要完善公司内控制度和治理结构，采取切实措施维护公司独立和资产安全，保证公司正常运转和稳定。

　　特此公告

　　中油龙昌（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月一日