南京欣网视讯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　 

　　南京欣网视讯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月1日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，会议经审议通过了如下议案：

　　审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　该报告将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

　　审议通过《公司2005年度财务报告》；

　　审议通过《公司2006年度财务预算报告》；

　　审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

　　审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的局面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2005年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2005年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司监事会

　　2004年3月4日