北京三元食品股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　经过与流通股股东广泛沟通，根据非流通股股东提议，现对北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三元股份”）股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2006年3月6日复牌。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　公司董事会受全体非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司自2006年2月27日公告股权分置改革方案后，通过走访投资者、网上投资者交流会及热线电话等多种形式与流通股股东进行了沟通交流。在广泛听取广大流通股股东的意见和建议后，结合公司的实际情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整：

　　原改革方案为：

　　公司非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：三元股份股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.6股股份，即流通股股东共获得5，400万股。股权分置改革实施后首个交易日，三元股份全体非流通股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　现调整为：

　　公司非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：三元股份股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付4.2股股份，即流通股股东共获得6300万股。股权分置改革实施后首个交易日，三元股份全体非流通股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　二、独立董事对调整后的股权分置改革方案的补充独立意见

　　针对调整后的股权分置改革方案，独立董事发表补充独立意见如下：

　　1、自公司董事会公告《股权分置改革说明书》后，公司及非流通股股东通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通与交流。应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次调整股权分置改革方案，更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益。

　　3、我们同意本次股权分置改革方案的调整及《股权分置改革说明书》的修订稿。

　　4、本独立意见是基于公司股权分置改革方案调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

　　三、补充保荐意见

　　针对调整后的股权分置改革方案，公司聘请的保荐机构第一创业发表补充保荐意见如下：

　　1、方案的调整是在公司非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

　　2、在调整方案中，公司非流通股股东进一步做出了让步，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

　　3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　四、补充法律意见

　　本所律师认为：

　　自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，三元股份董事会及非流通股股东按照公司股权分置改革方案规定进行的实施程序，符合中国现行法律、法规和规范性文件的规定。

　　调整后的三元股份股权分置改革方案仅对原方案对价安排事宜进行了部分调整，有关调整内容符合《上市公司股权分置改革管理办法》及有关法律、法规、规章的规定。

　　本次股权分置改革方案的调整在目前阶段已履行了必要的法律程序，已履行的法律程序符合《上市公司股权分置改革管理办法》及有关法律、法规、规章的规定。

　　除本补充法律意见书所述相关事实外，本所律师在《法律意见书》中就三元股份本次股权分置改革涉及的相关法律事项发表的法律意见及结论仍然有效。

　　五、附件

　　1．北京三元食品股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　2．北京三元食品股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

　　3．北京三元食品股份有限公司独立董事关于调整后的股权分置改革方案的独立意见；

　　4．第一创业

证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；

　　5．北京市共和律师事务所关于北京三元食品股份有限公司股权分置改革的补充法律意见；

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2006年3月3日