上海东方明珠（集团）股份有限公司第五届三次监事会决议公告

　　 

　　上海东方明珠（集团）股份有限公司监事会于2006年2月20日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开第五届三次监事会的通知。会议于2006年3月2日在上海国际会议中心三楼召开，会议应到监事6人，实到4人，监事长叶志康因工作原因未能出席委托沈佐平同志代为表决，监事尹胜利因工作原因未能出席委托陈妙忠监事代为表决。符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事沈佐平同志主持，经与会监事认真讨论，会议审议并一致通过了如下决议：

　　1.《公司2005年度监事会工作报告》

　　2.《公司2005年年度报告及其摘要》

　　监事会认为，公司在2005年的经营和运作中合乎法律规范的要求，并建立和完善了各项内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告！

　　上海

东方明珠（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年三月三日