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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年2月20日以传真或送达方式
发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知，2006年3月1日在公司第五会议室召开了第三届董事会第四次会议。公司九名董事出席了会议，公司监事人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长丁强先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了关于向保定天威英利新能源有限公司派出董事、监事的议案。
由于保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）董、监事会调整换届，公司向其派出董事会、监事会成员，具体情况如下：
天威英利董事会由9人组成，其中由天威保变派出5人，公司派出人员如下：丁强、边海青、杨明进、齐战胜、赵志恒。
天威英利监事会由3人组成，其中由天威保变派出1人，公司派出人员为：李志恒。
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2006年3月1日
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